+4astana (Абдула) / Некоторым, кто в новостях не видитiiiiiiii
В частности, решение по «Инвестиционному союзу» принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, а также нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Уточняется, что банк своевременно не предоставлял достоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении.
«Азимут», в свою очередь, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
В банки назначена временная администрация. Организации является участниками системы страхования вкладов. Отзыв лицензии подпадает под страховой случай.
По величине активов в банковской системе Российской Федерации «Инвестиционный союз» занимал 298 место, «Азимут» — 648-е.
2 2 Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter следующая новостьпредыдущая новость19 июня 2015 45
+2MAXIMUSS (Испанец) 19 июня 2015 в 10:40
Астана,мне,например,не интересна эта новость.К чему вообще это здесь????)Или есть какой-то скрытый подтекст,а может один из банков ваша собственность????))
0astana (Абдула) 19 июня 2015 в 13:00
Какие праблемы поставил минус и все деловiiii
0MAXIMUSS (Испанец) 19 июня 2015 в 13:21
Проблем нет,Факир халу,держите плюс.
–1bekhan/// (бекхан первый) 19 июня 2015 в 10:47
смысл есть...бегство капитала...а проще говоря крысы бегут с карабля...бегут увозя деньги...
0astana (Абдула) 19 июня 2015 в 12:59
Нет бек это в России с уже практикой стала, открыт банк собрат у людей деньги, взят у государства сколько можно, а потом банкрот.
0Hydra (так и называют - Hydra) 19 июня 2015 в 17:38
Вы сами хоть понимаете статью? О каком банкротстве вы сейчас говорите???
0bekhan/// (бекхан первый) 19 июня 2015 в 20:47
в статье четко указано ...насколько понимаю это в основном ..легализация преступных денег и финансировании экстримистов и проведение сомнительных транзакций...
+1Hydra (так и называют - Hydra) 19 июня 2015 в 20:49
А причём здесь БАНКРОТСТВО?
0bekhan/// (бекхан первый) 19 июня 2015 в 21:22
один из способов мошенничества фальшивое банкротство и мошенничество со страхованием.... банк Экспресс могу напомнить
0Hydra (так и называют - Hydra) 19 июня 2015 в 21:40
Есть ли в статье хотя бы одно слово о банкротстве?
0bekhan/// (бекхан первый) 19 июня 2015 в 21:51
Гидра при проведение банковских махинаций БАНКРОТСТВО это заключительная фаза и логичсекое завершение всей преступной схемы...или я не прав????
+1Hydra (так и называют - Hydra) 19 июня 2015 в 22:43
При махинациях используется процедура самобанкротства. Но речь не об этом. Астана приводит статью, и в то же время говорит о банкротстве забывая о том, что в статье говорится о отзыве лицензии. Банкротом могут объявить лишь уполномоченные органы. В РФ таким органом является арбитражны суд, но не ЦБ. А посему, я снова задаю вопрос: о каком банкротстве он говорил?
0bekhan/// (бекхан первый) 19 июня 2015 в 23:04
)))))Гидра ты прекрасно знаешь что обналичка и легализация денег очень длинная цепочка...там большая конкуренция и удаления лишних посредников в цепочке обычная практика)))))))а то что все эти махинации имеют прикрытие на федеральном уровне говорит отток денег в сумме 2 триллиона баксов.....чем тогда заняты финмониторинг ???прокуратура налоговая ФСБ????да чуть не забыл ЦетроБанк чем занят???
0Hydra (так и называют - Hydra) 19 июня 2015 в 23:23
О, ну наконец-то вы пришли к тому, что я объяснял вот в этом посте: http://moidagestan.ru/blogs/54514/54532 - Саакашвили пытается исключить "мониторинг" бизнесактивности в Украине. Это первое.
Второе. Речь не шла о механизме махинаций. Я задал вопрос КОНКРЕТНЫЙ по КОНКРЕТНОЙ теме: о каком банкротстве говорил Астана? В статье ведь говорится о другом!
0bekhan/// (бекхан первый) 19 июня 2015 в 23:37
Гидра зная первую букву алфовита Я)))))логически знаешь и последнию букву Я))))))))))
еще раз повторюсь...мне абсолютно плевать на саакашвили и проблемы Одессы...люди видят и знают о продаже наличных денег....понимаешь???? ты слышал продажа наличных денег????и продают их в Маскве и Питере...а ты мне про закон Украины и саакашвили....смотри новости по криминалу везут миллиарды налички в Маскву и Питер и не кто не чего не знает???оставь Гидра эту басню для тех кто хочет чтоб его обманывали..
0bekhan/// (бекхан первый) 19 июня 2015 в 23:40
особенно про закон...сегодня жена рассказала очень грязную историю о убийстве женщины и решении суда...противно потом читать про закон
0Hydra (так и называют - Hydra) 19 июня 2015 в 23:48
Я спрашивал о банкротстве.
0bekhan/// (бекхан первый) 20 июня 2015 в 00:25
все взаимосвязано...Россия давно уже отмывает грязные деньги..и это факт
0astana (Абдула) 20 июня 2015 в 12:14
Бек он все понимает, он просто супер зануда, у него лозунг, кто не снами тот против насiii
0bekhan/// (бекхан первый) 20 июня 2015 в 17:09
))))неплохая черта правда она мешает в не которых вопросах